（原标题：董事会决议公告）
维业建设集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，会议由董事长张巍先生主持，应到董事9人，实到董事9人，全体监事和公司高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，公司根据2025年上半年的财务情况和经营状况编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。
第二项议案为《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》，公司对珠海华发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。珠海华发集团财务有限公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司为受同一主体珠海华发集团有限公司控制的企业，关联董事张巍先生、张宏勇先生、李熙女士已回避表决。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
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