中国卫星: 中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告）

中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，应出席董事十位，实际出席十位。会议审议通过以下议案：1. 2025年半年度报告，表决结果为10票赞成；2. 对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告，6票赞成，4票回避；3. 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构及内部控制审计机构，10票赞成，该议案需提交股东大会审议；4. 修订《公司章程》并取消监事会，10票赞成，需提交股东大会审议；5. 修订《股东大会议事规则》，10票赞成，需提交股东大会审议；6. 修订《董事会议事规则》，10票赞成，需提交股东大会审议；7. 修订《审计委员会实施细则》，10票赞成；8. 制定《董事长专题会议事规则》，10票赞成；9. 修订《信息披露管理办法》，10票赞成；10. 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，10票赞成；11. 经营管理层人员任期激励，9票赞成，1票回避；12. 经理层任期经营业绩考核指标，10票赞成；13. 签订经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及年度经营业绩责任书，10票赞成；14. 副总裁离任暨聘任副总裁，10票赞成。详细内容见2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。