（原标题：紫燕食品第二届董事会第十三次会议决议公告）
紫燕食品集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站。
审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。以上两项议案均经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。该议案也经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。紫燕食品集团股份有限公司董事会于2025年8月23日发布此公告。
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