（原标题：江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告）
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-024
江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年8月22日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告》及其摘要、2025年半年度利润分配方案、取消监事会并修订《公司章程》、公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件、2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案、发行股票预案、发行股票方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺、前次募集资金使用报告、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。
其中，发行股票方案涉及发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，募集资金总额不超过3亿元，主要用于年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目及补充流动资金。决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。部分议案需提交股东大会审议。
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