（原标题：监事会决议公告）
证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-088 国能日新科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年8月22日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：1、《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金使用合法合规。3、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，认为预案符合相关规定。4、《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所。5、《关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，认为有助于解决子公司资金需求。6、《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，认为关联交易具备必要性和公允性。7、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，认为符合法律法规。8、《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，认为不影响募投项目正常实施。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
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