（原标题：半年报董事会决议公告）
深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年8月20日召开，会议通知已于2025年8月10日通过电子邮件发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了三项议案：
一是《关于公司<2025年半年度报告>的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。
二是《关于公司组织架构调整的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。为适应市场环境变化，优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，公司总部设置11个职能部门，包括董事会办公室（战略投资部）、纪检监察室、综合办公室（党群工作部）、人力资源部、财务中心、风控部、市场策划部、工程中心、安全管理部、商务中心、科技中心。
三是《关于制定<企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。深圳广田集团股份有限公司董事会，二〇二五年八月二十二日。
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