北大医药: 第十一届监事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届监事会第八次会议决议公告）

北大医药股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2025年8月20日召开，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席张必成主持，部分高管列席。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，相关内容已在巨潮资讯网披露。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》，以现有总股本595,987,425股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税）。不送红股，不转增股本。如总股本变化，将按分配总额不变原则调整。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》，参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司拟先将其注册资本由30,000万元减少至10,000万元，再启动清算解散工作。公司同意配合其减资及清算解散工作。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止。该议案尚需提交股东大会审议。