瑞联新材: 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-077

西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年8月21日在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，根据相关法规及《公司章程》要求，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

第三项议案为《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》，为响应上交所倡议，公司制定了专项行动方案并积极推进，编制了半年度评估报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。特此公告。西安瑞联新材料股份有限公司董事会2025年8月22日。