东睦股份: 东睦股份第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议内容摘要

（原标题：东睦股份第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）

东睦新材料集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年8月20日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由独立董事楼玉琦先生召集并主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议（二）>的议案》，同意签订该协议并对各方权利义务进行进一步调整，提交第九届董事会第二次会议审议。

2. 审议通过《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议（二）>的议案》，同意签订该协议并对各方权利义务进行进一步调整，提交第九届董事会第二次会议审议。

3. 审议通过《关于修订〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，根据相关法律法规，编制修订后的报告书及其摘要，提交第九届董事会第二次会议审议。

4. 审议通过《关于就报告期变动批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》，同意天健会计师事务所出具的审计报告和审阅报告用于本次交易信息披露及申报材料。

5. 审议通过《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》，公司对即期回报摊薄影响进行了分析并制定填补措施，董事、高管和主要股东作出相应承诺。