（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）
北大医药股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年8月20日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷6号楼3层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长徐晰人先生主持，部分监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，相关内容已在巨潮资讯网披露。
2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》，以现有总股本595,987,425股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税）。该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》，同意参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司将注册资本由30,000万元减少至10,000万元后启动清算解散工作。
4、审议通过《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。北大医药股份有限公司董事会二〇二五年八月二十二日
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