（原标题：东睦股份2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-077。东睦新材料集团股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年8月21日在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室召开，出席股东和代理人共448人，持有表决权的股份总数为142,689,907股，占公司有表决权股份总数的23.1495%。会议由董事长朱志荣主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了四项议案：1. 关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案；4. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权变更并签署相关协议的议案。所有议案均为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东未出席本次股东会。上海市锦天城律师事务所张天龙、杨海律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。
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