迈为股份: 董事会秘书工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年8月））

苏州迈为科技股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》，旨在规范董事会秘书的职责和管理。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，拥有良好职业道德。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密、市场推介等。董事会秘书需确保公司遵守相关法律法规，及时向深圳证券交易所报告重大信息。

任职资格方面，董事会秘书应符合《股票上市规则》规定的高级管理人员条件，且不得有受处罚或不适合担任的情形。公司应在规定时间内提交董事会秘书候选人资料，并公告聘任情况。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应为董事会秘书提供必要支持，确保其依法履职。董事会秘书空缺期间，董事会应指定专人代行职责，并尽快完成聘任。董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定或不能履行职责时，公司将按规定解聘。离任时需接受离任审查并履行保密义务。本制度经公司董事会表决通过后生效。