（原标题：董事会议事规则（2025年8月））
苏州迈为科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会为公司常设性决策机构，由7名董事组成，设董事长1人，每届任期三年。董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。
董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议需提前十日通知，临时会议需提前五日通知。会议通知应包括会议日期、地点、召开方式、拟审议事项等内容。董事原则上应亲自出席，如无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等特定事项回避表决。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。
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