（原标题：郴电国际关于修订公司部分制度的公告）
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-042 湖南郴电国际发展股份有限公司关于修订公司部分制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了关于修订公司部分制度的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据相关法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内容进行梳理完善。修订的具体情况如下：对外担保管理制度、募集资金管理制度、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度均进行修订且均需提交股东会审议。修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。特此公告。湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2025年 8月 22日。
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