（原标题：郴电国际关于取消监事会并修改《公司章程》的公告）
湖南郴电国际发展股份有限公司于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。取消监事会事项需提交股东会审议。
主要修订内容包括：公司住所变更为湖南省郴州市青年大道民生路口3幢13层-17层；公司经营范围增加了“法律法规允许的投资业务”。股东会职权调整为选举和更换董事，不再涉及监事；审计委员会取代监事会提议召开临时股东会等。董事会行使原监事会职权，审计委员会负责内部审计、财务报告审核等。公司利润分配政策调整为年度、中期及季度利润分配，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的30%。
本次修改《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。特此公告。湖南郴电国际发展股份有限公司董事会2025年8月22日。
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