赣能股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

江西赣能股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月21日召开，会议以现场及通讯方式进行，应参加董事10人，实际参加10人，由董事长宋和斌主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见同日披露的相关公告。

2. 审议通过《关于调整治理结构并修订<公司章程>及附件的议案》，同意根据最新法律法规对公司治理结构进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并修订《公司章程》及附件，该议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》，同意根据最新法律法规修订和废止部分公司治理制度，其中废止《股东大会累积投票制实施细则》和《董事会会议提案管理制度》事项尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于控股子公司拟公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限公司65%股权的议案》，同意控股子公司江西赣能能源服务有限公司通过江西省产权交易所公开挂牌转让其所持有的江西赣能凌峰新能源有限公司65%股权，转让底价不低于2422.57万元。

5. 审议通过《关于2025年度新增资本性投资项目的议案》，同意下属电厂新增2025年度特别重大资本性投资项目1项，预计总投资5046万元。

6. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年9月9日14:00召开第二次临时股东会，采取网络投票与现场投票相结合的方式。