（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-045 安徽万邦医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月21日下午14:30在安徽省合肥市高新区召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陶春蕾主持。公司总股本66,666,667股，有表决权股份66,261,767股。出席股东及代表共63人，代表有表决权股份41,659,550股，占62.8712%。审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案，其中《公司章程》修订获99.7312%同意。审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》。审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。选举陶春蕾、许新珞为第三届董事会非独立董事，张洪斌、卓敏为独立董事。安徽承义律师事务所鲍金桥、胡鸿杰律师见证，认为本次股东大会合法有效。特此公告。安徽万邦医药科技股份有限公司董事会2025年8月22日。
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