鼎捷数智: 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告）

鼎捷数智股份有限公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案及相关文件修订的议案。公司对发行规模和募集资金用途进行了调整。

调整前，发行总额不超过人民币83766.42万元，调整后不超过82766.42万元。募集资金用途方面，鼎捷数智化生态赋能平台项目投资金额保持不变，仍为68766.42万元；补充流动资金从15000万元调整为14000万元。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金不足部分由公司自筹解决。

此外，公司对《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件进行了修订，更新了财务数据和财务分析概要，以及报告期内分红情况。根据股东大会授权，本次调整无需再提交股东大会审议。特此公告。鼎捷数智股份有限公司董事会，二〇二五年八月二十一日。

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