潮宏基: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-044 广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年8月21日以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事3名，高级管理人员列席。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权。报告详见巨潮资讯网。同时审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，投票结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权。根据2025年半年度财务报告，母公司上半年实现净利润150,577,359.43元，加上年初未分配利润897,624,486.79元，扣除2024年度利润分配已派222,128,176.75元，截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,292,057,518.65元，母公司累计未分配利润为826,073,669.47元。利润分配预案为每10股派发现金1元（含税），共计派发现金红利88,851,270.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。经控股股东提议，将《2025年半年度利润分配预案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2025年8月22日。