（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）
安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年8月21日在公司2楼会议室召开，会议由陶春蕾女士主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了以下议案：
选举陶春蕾女士为公司第三届董事会董事长，任期三年。
选举第三届董事会各专门委员会委员，具体为：战略委员会（陶春蕾、张洪斌、许新珞），审计委员会（卓敏、张洪斌、宋欣），提名委员会（张洪斌、卓敏、陶春蕾），薪酬与考核委员会（张洪斌、卓敏、陶春蕾）。各委员会任期三年。
聘任公司高级管理人员：陶春蕾女士为总经理；周燕女士、许杨先生为副总经理；冉静女士为财务总监；侯海琨女士为董事会秘书。以上人员任期均为三年。侯海琨女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在正式履职前，由董事长陶春蕾女士代行董事会秘书职责。
上述事项均获得5票全票通过。详情见巨潮资讯网披露的公告。
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