润和软件: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

江苏润和软件股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年8月21日上午10:30召开，会议通知于8月11日发出，全体董事出席，会议由董事长周红卫主持，符合相关法律法规。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《2025年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见2025年8月22日披露的《2025年半年度报告》及摘要。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。润和软件拟与润和数科、自然人李伟共同投资设立润和（无锡）医疗科技有限公司，注册资本2000万元，润和软件出资1020万元，持股51%，润和数科出资380万元，持股19%，李伟出资600万元，持股30%。因周红卫为润和数科控股股东并担任执行董事，构成关联交易，周红卫回避表决。独立董事认为该投资符合公司战略发展需要，有利于资源整合和长远发展，不存在损害股东利益情形。具体内容详见2025年8月22日披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。