东贝集团: 湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-039 湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月10日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。为更好服务中小投资者，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。现场会议召开日期时间：2025年9月10日14点30分，地点：公司会议室。网络投票起止时间：2025年9月10日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案等。上述议案已经公司2025年8月21日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。股权登记日：2025年9月4日。会议登记方法：法人股东需持法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡。登记时间为2025年9月9日上午9：00—11：30，下午1：30—14：30。联系地址：黄石市经济技术开发区铁山区金山大道东6号，邮编：435006，联系人：付雪东，联系电话：0714-5415858，传真：0714-5415588，邮箱：jtstock@donper.com。特此公告。湖北东贝机电集团股份有限公司董事会2025年8月22日。