(原标题:湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知)
证券代码:601956 证券简称:东贝集团 公告编号:2025-039 湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示:股东大会召开日期:2025年9月10日;本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。为更好服务中小投资者,公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,通过智能短信等形式提醒股东参会投票。现场会议召开日期时间:2025年9月10日14点30分,地点:公司会议室。网络投票起止时间:2025年9月10日,通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案等。上述议案已经公司2025年8月21日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。股权登记日:2025年9月4日。会议登记方法:法人股东需持法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡;个人股东需持本人身份证、股东帐户卡。登记时间为2025年9月9日上午9:00—11:30,下午1:30—14:30。联系地址:黄石市经济技术开发区铁山区金山大道东6号,邮编:435006,联系人:付雪东,联系电话:0714-5415858,传真:0714-5415588,邮箱:jtstock@donper.com。特此公告。湖北东贝机电集团股份有限公司董事会2025年8月22日。