（原标题：北矿科技董事会议事规则（2025年8月））
北矿科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）旨在规范董事会议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一名，可设副董事长。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、审议财务决算、制定利润分配方案等。董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议由特定情形触发，如股东提议、董事联名提议等。会议通知需提前十日或五日发出，特殊情况可随时通知。会议应有过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席，但需符合相关规定。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。
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