（原标题：三未信安科技股份有限公司董事会议事规则-2025年8月）
三未信安科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策机制，确保高效运作和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事每届任期3年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。
董事会决策权限涵盖对外投资、收购出售资产、对外担保等事项，具体标准根据公司总资产、市值、营业收入、净利润等指标确定。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使特别处置权等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前10日发出，临时会议提前3日通知。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于10年。董事会经费用于董事津贴、会议费用等，由董事长审批。规则自股东会审议通过之日起生效。
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