杭州热电: 杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-033

杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月8日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会认为该预案充分考虑了公司经营及财务状况，兼顾股东即期和长远利益，同意提交股东大会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于另行安排2025年第三次临时股东大会召开事项的议案》，同意将第三项议案提交2025年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第十次会议决议和第三届董事会审议委员会2025年第六次会议决议。特此公告。杭州热电集团股份有限公司董事会2025年8月22日。