厦门钨业: 厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第九次会议决议内容摘要

（原标题：厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第九次会议决议）

厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议于2025年8月20日在厦门市召开，会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事3人，实到3人。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案》，经核查，新增关联方及2025年度日常关联交易预计额度调整是公司日常生产经营活动所需，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性和持续经营能力。此关联交易事项将提交公司第十届董事会第十六次会议及股东大会审议。

第二项议案为《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》，拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约定，符合交易双方利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。此关联交易事项也将提交公司第十届董事会第十六次会议及股东大会审议。

第三项议案为《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，报告真实反映了公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况，符合法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，未改变募集资金投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划安排。该议案将提交第十届董事会第十六次会议审议。