三未信安: 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：688489 证券简称：三未信安公告编号：2025-067

三未信安科技股份有限公司将于2025年9月8日15点召开2025年第五次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月8日9:15-15:00。

会议审议三项议案：1. 关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案；2. 关于修订和制订公司部分治理制度的议案；3. 关于续聘公司2025年度审计机构的议案。议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年9月3日，登记对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员等。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供法定代表人或代理人身份证明及股东账户卡。异地股东可提前通过信函或传真方式登记。

会议联系方式：邮箱ir@sansec.com.cn，电话010-84925998，联系人：董事会办公室。