（原标题：半年报董事会决议公告）
特一药业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年8月21日10:00在子公司海南海力制药有限公司会议室召开，会议通知于8月19日以电子邮件方式发出，应出席董事6名，实际出席6名，非董事高级管理人员列席。会议由董事长许荣煌主持，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告的议案》。公司2025年1-6月经营情况及财务状况已编制完成，具体内容详见《2025年半年度报告》，拟于2025年8月22日对外报出。2025年半年度财务信息已由公司审计委员会审议并取得全体委员同意意见。本报告期利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、审议通过《关于审议2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，公司董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，对募集资金基本情况、存放和管理情况、实际使用情况、变更投资项目资金使用情况及披露中存在的问题作出说明。表决结果均为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。特一药业集团股份有限公司董事会2025年8月22日。
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