（原标题：半年报董事会决议公告）
天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议于2025年08月20日召开，会议由董事长严俊旭主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体高管列席。会议审议通过了以下议案：1、《关于会计估计变更的议案》，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及追溯调整，不影响以往年度财务状况和经营成果；2、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告公允、全面、真实地反映了本报告期财务状况和经营成果；3、《关于聘任第六届高级管理人员的议案》，聘任严俊旭为总经理，朱彬为副总经理兼董事会秘书，胡静波、杨建锋为副总经理，陈丽娟为财务负责人；4、《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任于永洪为证券事务代表；5、《关于修订公司治理相关制度的议案》，修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》；6、《关于调整董事会审计委员会部分委员的议案》，胡静波不再担任审计委员会委员，由独立董事胡云华替代。会议决议及委员会决议作为备查文件。天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2025年08月22日。
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