齐峰新材: 半年报监事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报监事会决议公告）

齐峰新材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月20日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席，会议由监事会主席刘永刚先生主持。会议审议通过了三项议案。

第一项，《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。2025年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，摘要同时刊登在《中国证券报》《证券时报》。

第二项，《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。根据财务报表，2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为112,321,850.29元，母公司净利润为160,182,791.76元。2025年上半年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为63,076,980.15元，母公司净利润为207,594,043.35元。利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），分红金额为56,006,105.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

第三项，《关于修改公司及子公司提供担保的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。鉴于公司董事长及法定代表人变更为李安东先生，同意修改授权，变更为授权李安东先生批准办理公司与子公司之间的债权融资及相互提供担保。此外，将公司为全资子公司淄博欧木提供担保金额由“共计不超过20亿元人民币”变更为“共计不超过25亿元人民币”。该议案尚需提交公司股东大会审议。