（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-035 山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长姜虎林先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案。一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，认为报告真实反映募集资金存放及使用情况，无违规使用情形。三是《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》，决定以截至2025年6月30日总股本60,380,560股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发18,114,168.00元（含税）。会议还通过了相关决议和文件。特此公告。山东卓创资讯股份有限公司董事会2025年8月21日。
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