浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持，监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过四个议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过并提交董事会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-036）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-037）。董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过并提交董事会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年半年度实施情况评估报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》第三节管理层讨论与分析——其他披露事项。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。浙江出版传媒股份有限公司董事会2025年8月22日。