新安股份: 新安股份第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：新安股份第十一届董事会第二十次会议决议公告）

浙江新安化工集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《新安股份2025年半年度报告及摘要》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。

2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”整体达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月底，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。

4. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限至2026年3月31日，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。

5. 审议通过《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事吴严明、陈捷、姚晨蓬回避表决，表决结果为6票同意、0票弃权、0票反对。

6. 审议通过《关于公司估值提升计划的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。所有议案均获得董事会审计委员会和独立董事的同意意见。