南京化纤: 公司第十一届董事会第十九次会议决议公告(2025-040)内容摘要

（原标题：公司第十一届董事会第十九次会议决议公告(2025-040)）

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-040

南京化纤股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况如下：本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。召开本次董事会议的通知及会议材料于2025年8月15日以电子文档方式送达。本次董事会于2025年8月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

董事会会议审议情况如下：审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，编制完成了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。南京化纤股份有限公司董事会2025年8月22日。