北矿科技: 北矿科技第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：北矿科技第八届董事会第十四次会议决议公告）

北矿科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长卢世杰主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《公司2025年半年度利润分配方案》，公司上半年实现归属于母公司股东的净利润为54,311,859.77元，拟每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发8,516,858.67元（含税），占半年度净利润的15.68%，不进行资本公积转增股本和送红股。

3. 《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

4. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

6. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

此外，会议还审议通过了多项修订议案，包括公司董事会各委员会工作细则、独立董事工作制度、董事及高管薪酬及考核管理办法、募集资金管理办法、关联交易管理制度、对外担保管理制度等，部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。公司定于2025年9月16日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会。