北矿科技: 北矿科技董事会提名委员会工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：北矿科技董事会提名委员会工作细则（2025年8月））

北矿科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月）旨在规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构。根据相关法律法规和公司章程设立提名委员会，该委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。提名委员会的主要职责包括对董事会规模和组成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选并对候选人进行审查和提出建议。选任程序包括与公司相关部门交流、搜寻人选、搜集资料、征求同意、资格审查、提出建议等。委员会会议由主任委员召集并主持，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不低于10年。委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起执行。

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