北矿科技: 北矿科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：北矿科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年8月））

北矿科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，加强投资决策的科学性和质量，完善公司治理结构，提升可持续发展能力。该委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员，负责主持委员会工作。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对董事会有关战略发展和投资的决议执行情况进行检查，对公司可持续发展及ESG相关事项提出建议并审核督导相关工作，识别重大可持续发展相关风险和机遇并提出应对措施，审阅公司可持续发展相关披露文件。委员会每年至少召开一次会议，会议通知及讨论事项应至少提前三日通知委员，会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不低于10年。委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。