（原标题：北矿科技关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）
北矿科技股份有限公司于2025年8月21日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将在股东大会审议通过后解除职务，此前将继续履行监督职能。
《公司章程》主要修订内容包括：删除监事会、监事相关规定，相关职权由董事会审计委员会行使；调整完善股东会、董事会等相关治理主体权责；强化股东提案权等权利；新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节等。此外，修订后的章程将“股东大会”统一调整为“股东会”，“监事会”统一调整为“审计委员会”。
本次取消监事会和修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。公司提请股东大会授权管理层或其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
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