（原标题：海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-060。海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年8月21日在海南省海口市互联网金融大厦C座会议室召开，会议由董事长杨小滨主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共2414人，持有表决权的股份总数为5,747,085,834股，占公司有表决权股份总数的50.3013%。
会议审议通过了十项议案，包括聘任会计师事务所、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及《累积投票制管理规定》。其中，议案2、3、10为特别决议事项，获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市金杜律师事务所的许河斌、徐雷律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。海南机场设施股份有限公司董事会2025年8月22日发布此公告。
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