海泰科: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-114 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月21日以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于同日以口头、电话及电子通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免通知时间要求。会议应到董事8人，实到8人，由董事长孙文强先生召集并主持，公司高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》，自2025年8月1日至2025年8月21日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“海泰转债”当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发“海泰转债”有条件赎回条款。公司董事会同意行使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续赎回事宜。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告编号：2025-115）。