天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告）

新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事认为报告内容和格式符合相关规定，真实反映公司2025年1-6月的经营成果和财务状况。
审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为此次计提符合《企业会计准则》要求，真实反映公司财务状况和经营成果。
审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。