北矿科技: 北矿科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：北矿科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-031 北矿科技股份有限公司将于2025年9月16日10点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月16日的交易时间段。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《公司股东会议事规则》、修订《公司董事会议事规则》、修订《公司独立董事工作制度》、修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》、修订《公司募集资金管理办法》、修订《公司关联交易管理制度》和修订《公司对外担保管理制度》。上述议案已经公司2025年8月21日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。股权登记日为2025年9月9日，股东可通过现场或网络投票参与表决。会议登记时间为2025年9月12日、9月15日上午8:30-11:30、下午13:30-16:00，登记地点为公司证券部。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。联系电话：010-63299988，联系人：冉红想、连晓圆。