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雷电微力: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-21 20:40:37

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（原标题：董事会决议公告）

成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：一是《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整反映公司上半年实际情况；二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，确认募集资金存放和使用符合法规要求；三是《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，以244,343,720股为基数，每10股派息1.42元，合计派发现金红利34,696,808.24元；四是《关于修订、制定公司治理制度的议案》，包括修订公司章程、股东会议事规则等25项制度，其中前9项需提交股东会审议；五是《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年9月11日召开。会议决议合法有效，相关内容已在巨潮资讯网披露。

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