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中矿资源: 中矿资源集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-21 20:06:46

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（原标题：中矿资源集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订））

中矿资源集团股份有限公司发布《董事会秘书工作制度（2025年8月修订）》。制度旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。董事会秘书为公司高级管理人员，负责管理信息披露事务部门，需具备财务、管理、法律专业知识，具有良好职业道德和个人品德。制度明确董事会秘书的聘任与解聘流程，规定董事会秘书对公司和董事会负责，需履行多项职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密等。董事会秘书还需遵守法律、法规、规章和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。公司应为董事会秘书提供必要保障，支持其工作。制度还规定了董事会秘书的培训、声明及承诺书签署等要求。本制度经董事会审议通过后生效并实行。中矿资源集团股份有限公司，二〇二五年八月。

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