（原标题：津投城开2025年第六次临时股东大会决议公告）
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-077 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月21日在天津市和平区常德道80号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规规定。出席股东和代理人共398人，持有表决权的股份总数为288,971,036股，占公司有表决权股份总数的26.1346%。会议由代理董事长张亮先生主持。
审议通过了五项议案：1）关于补选公司非独立董事的议案；2）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；3）关于修订《股东会议事规则》的议案；4）关于修订《董事会议事规则》的议案；5）关于修订《独立董事制度》的议案。其中，议案2、3、4为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余为普通决议议案，获得1/2以上通过。
天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、汪菁见证了本次股东大会，认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
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