万安科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江万安科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席。会议由董事长陈锋先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司拟在海南省投资设立全资子公司，注册资本10,000.00万元人民币。具体内容详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。

3、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

备查文件为公司第六届董事会第二十二次会议决议。浙江万安科技股份有限公司董事会于2025年8月20日发布此公告。