优德精密: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长曾正雄主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。

2. 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意全资子公司向银行申请不超过等值人民币800万元综合授信额度，期限9个月。

3. 审议通过《关于制定<信息披露制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<总经理工作制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》，旨在规范公司各项管理制度，保护投资者权益。

4. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》，以完善公司治理结构，提升内控水平。

会议还披露了相关文件，包括第五届董事会第四次会议决议和第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。