（原标题：董事会决议公告）
电连技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月21日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长陈育宣先生主持。会议审议通过三项议案：一是《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定；二是《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》，认为公司上半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关规定，不存在违规情形；三是《关于制定<内部审计制度>的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，同意制定《内部审计制度》。所有议案均获得全票通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网及其他指定媒体披露的相关文件。备查文件包括《第四届董事会第七次会议决议》和《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。电连技术股份有限公司董事会2025年8月21日。
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