泰祥股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议并通过了《2025年半年度报告》及其摘要。根据相关规定及公司2025年半年度实际经营情况，公司编制了《2025年半年度报告》及摘要，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2025-049及2025-048）。该议案已通过董事会审计委员会审议，表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票。

会议还审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。根据相关规定，董事会对公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行自查，确认不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并如实履行了披露义务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2025-050）。该议案也已通过董事会审计委员会审议，表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票。

备查文件包括第四届董事会第十二次会议决议及第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。十堰市泰祥实业股份有限公司董事会2025年8月22日。