（原标题：2025-038 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-038 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议六项议案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关联交易管理制度和独立董事工作制度。其中三项议案需特别决议通过。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。自然人股东和法人股东需按规定方式登记，登记截止时间为2025年9月12日上午11:30。现场会议联系方式为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A，电话010-62211992。
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